ESTAFAN 600 MILLONES DE DOLARES, DETENCIONES EN ELCHE

[Sansano]

Seis detenidos por estafar 600 millones de dólares en el mercado de valores

# Los registros se han practicado en Barcelona, Elche y Madrid.
# La estafa se inició en 2003.

La Policía ha detenido a seis personas (una en Madrid, otra en Elche y cuatro en Barcelona) relacionadas con una estafa de más de 600 millones de dólares en el mercado de valores del Reino Unido.

Los arrestados, mediante complejas operaciones mercantiles y bursátiles y falsificaciones, lograron que el valor de las acciones en bolsa de una empresa se incrementara sin depósitos que lo avalasen, y posteriormente consiguieron lucrarse con la venta fraudulenta de los títulos, según informa la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil.

Las pesquisas se iniciaron en 2005 aunque la estafa comenzó dos años antes

Entre los detenidos se encuentra el presunto autor del fraude que comenzó a investigarse como consecuencia de una comisión rogatoria internacional, procedente de las autoridades británicas, sobre varias sociedades y personas.

Según las informaciones facilitadas por la Oficina de Fraudes Graves (SFO) del Reino Unido, que inició las pesquisas en 2005, la estafa comenzó en el año 2003.

En octubre de ese año se incluyó en el Mercado Alternativo de Inversiones del London Exchange Market una sociedad que tuvo que suspender el comercio de sus acciones dos años más tarde.

La compañía divulgó la imposibilidad para verificar la existencia o su derecho a poseer depósitos bancarios por 370 millones de libras con dos entidades financieras.

Tenía activos de 219 millones de euros

Cuando comenzó su actividad en bolsa, la empresa dijo tener activos por 219 millones de euros, representados casi por completo en un acuerdo suscrito con otra mercantil.

Más tarde, la compañía anunció diversas operaciones financieras, entre ellas una garantía bajo la forma de certificados de crédito internacionales de una sociedad bancaria brasileña con la finalidad de generar el aumento de valor de las acciones de la compañía.

Para la entrada bursátil se hicieron varios anuncios falsos

Las investigaciones practicadas han permitido averiguar que la entrada bursátil de la empresa, así como la oferta pública de acciones, fue lograda por fraude y que se hicieron varios anuncios falsos, en medios especializados de Londres, para generar interés en las acciones de la compañía.

Esos anuncios fueron planeados presuntamente por los principales sospechosos, quienes vendieron después las acciones que poseían o existían a su nombre.
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